НБУ застосував заходи впливу до 5

🔊 पोस्ट को सुनें

ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” пропонує Вам взаємодію як Контактній особі, яку вказав Баранов В.П за кредитним договором (для передачі інформації правового характеру клієнтові). Отримати всю вищенаведену інформацію, а також юридичний аналіз, висновки і рекомендації щодо співпраці з компанією “Товариство З Обмеженою Відповідальністю “Смартівей Юкрейн”” Ви можете, замовивши Повний Аналітичний Звіт про перевірку компанії.

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани. В цей день що таке договір позики ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Щоб отримати доступ до розширених даних та функцій увійдіть в систему або створіть обліковий запис Vkursi

Користувач використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд і Компанія не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації. За кодом ОКПО в нашому каталозі містяться дані про фаундерів і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих людей.

Повний текст рішення складено 22 жовтня 2019 року. Ви приймаєте правила сайту та політику конфіденційності.

Фінансова аналітика Дані в грн k

Наявність у компанії майна вказує на її фінансове становище і здатність розраховуватись. Однак може бути так, що компанія має майно, але воно, наприклад, обтяжено арештом чи іпотекою, що є ризиковим фактором. Зручна, візуальна карта дозволяє легко знаходити афілійовані компанії як за прямими, тов смартівей юкрейн так і за не прямими ознаками. В декілька кліків будуть встановлені ймовірні зв’язки між конкретними особами та компаніями, глибина аналізу більше 50 афілійованих вузлів. Можливі зв’язки з конкурентами (компанії пов’язані за бенефіціарами) та аналіз участі пов’язаних компаній у тендерах.

Лише після рішення суду, куди звернулася Держпродспоживслужба, поліція Сум відкрила кримінальне провадження та розпочала розслідування. Про дії колектора — ФК «Преміум Актив» — відомство поінформувало також Національний банк України. Цей орган здійснює нагляд за дотриманням ліцензійних умов діяльності небанківських фінансових установ. Відділ правового забезпечення управління Держпродспоживслужби в Сумській області підготував та спрямував до поліції заяву про вчинення колекторами вищезгаданих злочинів. «Однак службові особи Сумського відділення поліції, проігнорувавши норми чинного законодавства, не внесли до ЄРДР відомості про злочин та не проводили досудове розслідування щодо фактів, викладених у заяві, — поінформували у відомстві. — Це свідчить про зухвалу бездіяльність відповідальних осіб поліції». Зазначені фінансові компанії не виконують вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу.

Відгуки про компанію Товариство З Обмеженою Відповідальністю “Смартівей Юкрейн” Код ЄДРПОУ 42038225

Йдеться про порушення цими компаніями вимог щодо етичної поведінки, які встановлені статтею 25 Закону України “Про споживче кредитування”. До ТОВ “ФК “ПРЕМІУМ АКТИВ” Національний банк вже тричі протягом року застосовував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки. Проте компанія вчинила аналогічне порушення, що є систематичним. Тому до ТОВ “ФК “ПРЕМІУМ АКТИВ” регулятор застосував захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії.

• Банки часто вимагають додаткові відомості і документи і самостійно складають звітність по компанії, щоб зрозуміти дійсний фінансовий стан позичальника.
• Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції.
• В декілька кліків будуть встановлені ймовірні зв’язки між конкретними особами та компаніями, глибина аналізу більше 50 афілійованих вузлів.
• Грн до кожної фінансової установи за порушення вимог щодо етичної поведінки.

«Сатисфакції» вимагала колекторська компанія «Преміум Актив». Навіть після роботи та в нічний час із різних телефонних номерів людям дзвонив робот та вимагав повернути чужий борг. Ми отримали інформацію, що даний коментар є вульгарним або принизливим. Всі контролюючі органи окрім ДФСУ вказують точну дату, строки проведення (кількість днів), місце проведення перевірки. Підключіть тариф Corporate з ВІ модулем нерухомість. Запобігання виведенню капіталу за межі України тощо.

Яка юридична адреса у підприємства «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН, ТОВ»?

Зазначені фінансові компанії не здійснюють діяльність із надання фінансових послуг та не виконують вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Це негативно впливає на реальні та потенційні фінансові можливості установ, зокрема на рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, забезпеченості оборотними коштами (власним капіталом). Усунути порушення ТОВ “ФК “БІЗНЕС-ПАРТНЕР” та ТОВ “ФК “САТО” зобов’язані до 3 листопада 2022 року. В даному випадку система використовує публічну інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. У 2022 році Національний банк України запланував проведення інспекційних перевірок у 40 учасників ринку небанківських фінансових послуг. Перевірки буде проведено у 19 страхових компаніях, 17 кредитних спілках, чотирьох фінансових компаніях.

Систематичність порушень та обсяг звернень громадян вплинули на застосування саме такого заходу впливу. В комерційних тарифах система VKURSI отримує дані з “Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” в режимі реального часу. Доступ до повних даних з ЄДР по юридичним особам та ФОП в режимі реального часу по АРІ надається міністерством юстиції та ДП “НАІС” на комерційній основі (Договір про надання сервісної послуги). Наша компанія підписала даний договір і за кожний запит/перевірку сплачує ДП “НАІС” суму передбачену договором.

Законопроект потребує вдосконалення

Усунути порушення ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” та ТОВ “ПРОСТІ КРЕДИТНІ РІШЕННЯ” зобов’язані до 3 листопада 2022 року. Враховуючи викладене, судом встановлено, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення кредитної заборгованості є обґрунтованими та підлягають задоволенню. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. За відгуками позичальників Смартівей, кредит онлайн на карту срочно і без відказу кредитор протягом перших 2-х тижнів прострочки, як правило, практикує автоматичні голосові дзвінки з нагадуванням про прострочений кредит та вимогою його погасити. З 16-го дня прострочення при відсутності оплати, компанія здійснює розсилання СМС повідомлень по контактам з телефонної книги боржника, яку дістає в момент встановлення мобільного додатку. Тексти СМС зі звичайних інформувань про факт наявності боргу переходять в розряд вимог до 3-х осіб щодо повернення кредиту, оскільки їх було вказано поручителями при отримані позики. Зведені дані та аналітична інформація в Системі має виключно інформаційний характер.

Приймати рішення щодо співпраці із контрагентом ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”, покладаючись лише на примарні сподівання, що “все якось буде добре”. Наявність податкового боргу несе ризики арешту активів, рахунків з боку податкового органу і фактичного блокування діяльності компанії. Аналіз платежів на користь суб’єкта господарювання з боку державних та комунальних установ, організацій, підприємств та закладів. Дані в системі VKURSI є похідними від інформації, яка отримана з офіційних відкритих джерел.